12 dømt i stor sag om falske fakturaer og skattesvindel

Østre Landsret har afgjort en af Danmarks mest omfattende sager om økonomisk kriminalitet, hvor 12 mænd er fundet skyldige i organiseret svindel med falske fakturaer. Sagen, der tidligere blev kendt som Operation Greed, har krævet betydelige ressourcer fra myndighederne.

Hovedmanden, Naveed Anwar fra Dragør, er idømt syv års fængsel for at have stået i spidsen for en såkaldt fakturafabrik. Sammen med sin bror, Usman Ali Anwar, der har fået seks år og seks måneders fængsel samt udvisning, organiserede han produktionen af tusindvis af falske regninger.

I alt blev der udstedt 5747 fakturaer med en samlet værdi på over 531 millioner kroner. Formålet var at hjælpe virksomheder med at skjule sort arbejde og unddrage skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag for omkring 300 millioner kroner.

Aktiviteterne foregik blandt andet fra en kontorcontainer ved A-Hotels i Brøndby, og omkring 850 virksomheder menes at have benyttet sig af ordningen. En række af de dømte havde også ansvar for at hvidvaske store pengesummer via vekselkontorer i området omkring Vesterport i København.

Kun to af de tiltalte mødte op i retten ved domsafsigelsen. Én person blev frifundet i landsretten, selv om han tidligere var dømt i byretten.

Sagen understreger ifølge myndighederne alvoren i organiseret økonomisk kriminalitet og dens konsekvenser for samfundsøkonomien i landets kommuner.

Faktaboks:

• 12 personer dømt, 1 frifundet
• 5747 falske fakturaer udstedt
• Samlet beløb: 531,6 mio. kr.
• Skatteunddragelse: ca. 300 mio. kr.
• Hovedmand: Naveed Anwar – 7 års fængsel
• Usman Ali Anwar: 6 år og 6 måneder + udvisning
• Ca. 850 virksomheder involveret
• Hvidvask bl.a. via vekselkontorer ved Vesterport
• Sagen kendt som Operation Greed